全国
热门城市
我的位置: 首页 > 法律法规 > >> 正文

个人非法集资立案标准

问法 2023-09-09 02:18:01

一、个人非法集资立案标准

非法集资罪的立案标准是:

1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;


(相关资料图)

3.造成恶劣社会影响的。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的。

二、非法集资罪的认定是什么

1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

2.犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。

3.犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。

4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。

三、非法吸收公众存款罪与非法集资罪的区别是什么

法律快车提醒您,非法集资罪与非法吸收公众存款罪的区别:

1.从筹集资金的目的和用途看,如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则非法集资罪的可能性更大一些。

2.从单位的经济能力和经营状况来看,如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定非法集资罪的可能性更大一些。

3.从造成的后果来看,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定非法集资罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。

4.从案发后的归还能力看,如果案发后行为人具有归还能力,并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金,则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。

该作品系作者结合新闻时事、法律法规及互联网相关知识整合,作品内图片源于网络。仅供交流学习,若侵犯到您的权益,烦请联系客服告知,我们核实后将立即删除。 标签:

最近更新

个人非法集资立案标准 个人非法集资立案标准是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上
退休年龄规定有哪些法律层面的规定 法律关于退休年龄有以下规定:一般男性退休年龄为年满六十周岁,女性退
公司没有商标是否能签加盟合同 公司没有商标不能签加盟合同。加盟就是特许经营,只有拥有了注册商标、
信用卡逾期几万收到电话说要起诉-信用卡逾期几万收到电话说要起诉是真的吗 信用卡逾期几万收到电话说要起诉-信用卡逾期几万收到电话说要起诉是真
信用卡纠纷一般联合起诉还是单独-信用卡纠纷一般联合起诉还是单独起诉 随着金融业务的快速发展,信用卡在我们的日常生活中扮演着越来越重要的
信用贷款到期还不上怎么办 信用贷款到期还不上的要与银行进行协商,看能否分期还款或者是延缓还款
信用贷款不还怎么办理 信用贷款不还可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式,只要运用及时和
结婚彩礼钱离婚后怎么分割 结婚彩礼钱离婚后的分割方式是不予返还给对方。根据我国法律规定,结婚
房地产开发资质要什么资料 房地产开发资质需要资料规定1、申请核发房地产开发企业资质证书报告(红
加盟申请表应该如何填写 1、如实认真地填写加盟申请表。2、加盟单位须提供有关证件复印件:①企
二级医疗事故的鉴定程序是怎样的 二级医疗事故的鉴定程序是怎样的1、医患双方协商一致共同向市医学会提
侵犯肖像权的三种行为分别是什么 一、侵犯肖像权的三种行为分别是什么1、在没有阻却违法事由情况下,未
劳动者如何进行伤残认证? 一、劳动者如何进行伤残认证?劳动者进行伤残认证的程序和步骤主要有:
为他人担保要承担什么责任,有什么风险 为他人担保要承担什么责任,有什么风险担保责任分为一般担保和连带责任
异地发生交通事故如何索赔,异地交通事故索赔注意什么 一、异地发生事故如何索赔?车主在异地发生交通事故后,需要立即向交警
国有建设用地被企业被拆迁,如何处理? 团队最近接受了佳木斯和绥化两个被拆迁企业当事人委托的征收拆迁维权工
住房公积金到底是不是属于夫妻共同财产 住房公积金到底是不是属于夫妻共同财产对于在夫妻关系存续期间缴存的住
司法强拆法律依据 司法强制拆迁的目的只能是出于公共利益的考虑,这是司法强制拆迁取得合
有效的保证债权顺利实现的方法有哪些 追讨债务本身是可以预防的,关键就在于成立债权债务时采取有效的规制方
交通伤残不够等级如何赔偿? 一、交通伤残不够等级如何赔偿?交通事故达不到伤残等级,也可以要求赔
刮擦算肇事逃逸吗 一、刮擦算肇事逃逸吗发生轻微刮擦后不配合处理找不到人算肇事逃逸...
公安机关行政处罚听证程序规定有哪些 公安机关行政处罚听证程序规定有哪些行政机关作出责令停产停业、吊销许
做交通重新伤残鉴定的要求 做交通重新伤残鉴定的要求检验、鉴定、评估机构、人员接受公安机关交通
财务保密协议范本 甲方:企业乙方(受聘人):根据国家、省、市有关的法律法规规定,鉴于乙
泰国芭提雅网红打卡点发生火灾 直接经济损失约1亿泰铢 泰国春武里府府尹塔瓦猜8日查看了芭提雅水上市场的火灾现场情况。据他
职务侵占罪量刑标准 关于职务侵占罪涉及到很多的法律法规,今天律霸小编就职务侵占罪为打击
医疗事故责任划分是怎么样的 医疗事故责任划分是怎么样的根据《医疗事故技术鉴定暂行办法》第三十六
个人卖房合同范本 个人卖房合同范本甲方(卖方):乙方(买方):甲、乙双方就房屋买卖事项,经
增发的股票增加公司注册资本吗? 一、增发的股票增加公司注册资本吗?一般是增发多少股,注册资本相应增
服装定做合同专利侵权怎么办? 众所周知,我国专利法规定专利的使用权不受侵害,如果专利被盗用、假冒
15037178970

律师最新回复

  • 2023-03-29 16:54:32

    小额担保贷款有什么用途?哪些项目属于微利项目?什么是小额担保贷款?

  • 2023-03-29 16:54:32

    小额贷款如何贷?小额贷款不还最终有什么后果?工行个人小额贷款的条件是什么?

  • 2023-03-29 16:54:32

    贷款需要什么条件?贷款买车与全款的区别是什么?贷款买车手续费一般是多少?

  • 2023-03-29 16:54:32

    怎么应对高利贷行为?什么是高利贷?高利贷款利息怎么算?

  • 2023-03-29 16:54:32

    申请无抵押贷款的方式有哪些?北京企业无抵押贷款如何申请?

我是律师

律师入驻

 

律所合作请联系客服

服务时间 9:00-18:00

友情链接:

京ICP备2023000331号-26        投诉举报:315 541 185@qq.com

Powered by 名律网 Copyright © 名律网版权所有